A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.

Összefoglaló dokumentum a nemzeti kockázatelemzésről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása magyarországi kockázatának értékelése - tájékoztató kutatási jelentésről

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (AML/CFT Act - English version)

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény (FRM Act – English version)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hazai szabályozása

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés közösségi szabályozása

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés nemzetközi háttere

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem – a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseknek