A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.
Összefoglaló dokumentum a nemzeti kockázatelemzésről
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hazai szabályozása
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés közösségi szabályozása
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés nemzetközi háttere
A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem – a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseknek
