A pénzmosás nemzetközileg elfogadott definícióját két ENSZ egyezmény adja: United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Vienna Convention) és United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (Palermo Convention). A fogalom az egyezmények alapján úgy értelmezhetõ, mint olyan cselekmény, amelynek során az elkövetõk azt a látszatot keltik, mintha a bûncselekménybõl származó dolgok („eszközök”) törvényes eredetûek lennének. Ennek érdekében a bûnözõk, illetve azok csoportjai igyekeznek elrejteni, leplezni a vagyontárgyak vagy egyéb rendelkezésükre álló dolgok, eszközök valódi eredetét, sok esetben a pénzügyi közvetítõ rendszer felhasználásával.
A pmt. a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv . (Irányelv), a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2006. augusztus 1-jei 2006/70/EK bizottsági irányelv átültetését valósítja meg, valamint megállapítja a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket.
A bűnözőknek és társaiknak a bűnözésből származó bevételek eredetének leplezésére vagy a jogszerűen, illetve a jogellenesen szerzett pénzeknek terrorista célokra való átirányítására veszélyeztethetik a pénzügyi rendszer iránti bizalmat, a rendszer stabilitását. Ezen a területen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni hatékony fellépés érdekében szükségessé vált a pénzmosás elleni egységes, hazai és nemzetközi fellépés.
Az egyezmény betűjelére kattintva megtekinthető/letölthető az adott dokumentum.
Az egyezmény betűjelére kattintva megtekinthető/letölthető az adott dokumentum.
A nemzeti ILO Tanács (a továbbiakban: NILO Tanács) a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében folytatott tripartit tanácskozásokról szóló 144. sz. ILO Egyezményben foglaltak megvalósítása céljából működő tripartit fórum.
Magyarország által ratifikált egyezmények összesítő táblázata.